证券代码：002808        证券简称：恒久科技   公告编号：2023-012

              苏州恒久光电科技股份有限公司

关于董事兼副总经理、独立董事辞职及补选董事、聘任副总

【资料图】

                   经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、公司董事兼副总经理、独立董事辞职的情况

  苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董

事兼副总经理张培兴先生、独立董事朱雪珍女士的书面辞职报告，相关具体情况

如下：

     （1）董事兼副总经理辞职情况

  公司董事兼副总经理张培兴先生因到达法定退休年龄，申请辞去公司董事、

副总经理及董事会战略委员会委员职务，其辞职后不再在公司及子公司担任任何

职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张培兴先生的辞职不会导致

公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报

告自送达董事会之日起生效。张培兴先生在任职期间认真履职、勤勉尽责，公司

董事会对其在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

  截至本公告披露日，张培兴先生直接持有公司股份636,457股，占公司总股

本的0.24%。张培兴先生所持公司股份将依据《公司法》、《深圳证券交易所股票

上市规则》、

     《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股

份实施细则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。

     (2)独立董事辞职情况

  公司独立董事朱雪珍女士因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会审计

委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，其辞职后不再在公司担任任何职

务。

  截至本公告披露日，朱雪珍女士未持有公司股份。朱雪珍女士辞职后，公司

独立董事占董事会全体成员的比例将低于三分之一，且相应的专门委员会成员人

数未达到相关规定的要求。根据《公司法》、

                   《上市公司独立董事规则》等法律法

规和《公司章程》相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，朱雪

珍女士仍将按照法律法规及《公司章程》规定继续履行独立董事、董事会专门委

员会相关职责。

  独立董事朱雪珍女士在任职期间认真履职、审慎尽责，公司董事会向朱雪珍

女士在担任独立董事期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

     二、补选董事、聘任副总经理情况

  公司于 2023 年 3 月 07 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关

于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》、

                    《关于补选公司第五届董事会独立

董事的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》，具体内容如下：

公司第五届董事会非独立董事候选人，魏先锋先生当选后将接任张培兴先生原担

任的公司董事会战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公

司第五届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司股东大会审议。魏先锋

先生简历见附件。

公司第五届董事会独立董事候选人，林开涛先生当选后将接任朱雪珍女士原担任

的公司董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股

东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交

公司股东大会审议。林开涛先生简历见附件。

  上述候选人补选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的

董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

先生为公司副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为

止。

  特此公告。                    苏州恒久光电科技股份有限公司

                                 董事会

附件：

  一、非独立董事、副总经理简历

  魏先锋先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月出生，毕业安

徽工业大学化工工艺专业，本科学历。历任百硕电脑有限公司工程师，苏州恒久

光电科技股份有限公司工程师，AEM科技股份有限公司工程师、主管，自2011年

任职苏州恒久光电科技股份有限公司制造总监，2018年5月至2023年3月期间任恒

久科技监事。现任恒久科技的高级制造总监兼分厂厂长。

  截至目前，魏先锋先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理

人员，以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》

和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情

形；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。

  二、独立董事简历

  林开涛先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 4 月出生，厦门

大学会计学专业毕业，本科学历，注册会计师。历任中国人民保险总公司财务经

理，普华永道会计师事务所高级会计师，吉百利食品中国有限公司总会计师，IBM

中国-英孚美软件公司及蓝色快车财务总监，华胜天成（600410-上海证券交易所）

副总经理兼财务总监，北京立思辰科技股份有限公司 CFO，天涯社区网络科技股

份有限公司高级副总裁兼财务总监，现任北京久银投资控股股份有限公司高级副

总裁。兼任启迪环境独立董事。

  截至目前，林开涛先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理

人员，以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》

和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情

形；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。

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